Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

Przelewy zagraniczne – ważne zmiany

Przelewy zagraniczne – ważne zmiany

 

Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka? Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji. Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Listę krajów trzecich wysokiego ryzyka znajdziesz na stronie WWW.

 

 

LISTY PAŃSTW TRZECICH WYSOKIEGO RYZYKA

 

Lista 1.      Lista krajów i jurysdykcji o kluczowych lub strategicznych brakach w zakresie PPPiFT

FATF 1 – Jurysdykcje, wobec których FATF wzywa swoich członków oraz pozostałe jurysdykcje do zastosowania wzmożonych środków należytej staranności proporcjonalnych do zagrożeń wywodzących się z tego kraju.

FATF 2 – Jurysdykcje, wobec których FATF wzywa swoich członków oraz pozostałe jurysdykcje do zastosowania skutecznych środków zaradczych w celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ciągłym i poważnym ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/FT)

  • Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD).

 

Jurysdykcje posiadające strategiczne braki:

  • Albania,
  • Barbados,
  • Botswana,
  • Burkina Faso,
  • Filipiny,
  • Haiti,
  • Jamajka,
  • Jemen,
  • Kajmany,
  • Kambodża,
  • Malta,
  • Maroko,
  • Mauritius,
  • Myanmar,
  • Nikaragua,
  • Pakistan,
  • Panama,
  • Senegal,
  • Sudan Południowy,

 

Lista 2.   Wykaz państw trzecich mających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przyjęty przez Komisję Europejską:

  • Afganistan,
  • Bahamy,
  • Barbados,
  • Botswana,
  • Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna,
  • Kambodża,
  • Ghana,
  • Iran,
  • Irak,
  • Jamajka,
  • Mauritius,
  • Mjanma/Birma,
  • Nikaragua,
  • Pakistan,
  • Panama,
  • Syria,
  • Trynidad i Tobago,
  • Uganda,
  • Vanuatu
  • Jemen,

 

Lista 3.      Kraje sprzyjające finansowaniu terroryzmu

  • Kuba,
  • Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD),
  • Iran,