Porządek obrad:

1.      Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.

2.      Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.

3.      Wybór komisji:

1) mandatowo-skrutacyjnej,

2) ds. odpowiedniości i wniosków.

4.      Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.

5.      Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.

6.      Przyjęcie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

7.      Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności  Banku za rok 2025 oraz przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na bieżący rok.

8.      Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2025 rok wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

9.      Udzielenie absolutorium członkom Zarządu.

10.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2025 rok oraz Raport z realizacji Polityki wynagradzania Banku Spółdzielczego, a także przedstawienie informacji z samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku za 2025 r.

11. Sprawozdanie z rozpatrzenia wniosków przyjętych przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 26.06.2025

12.   Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2025 r.

13.  Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań

14.  Zmiana statutu

15.Wtórna ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej

 16. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej i ocena ich odpowiedniości

17. Wybory do Rady Nadzorczej

18. Przerwa w celu ukonstytuowania się i odbycia pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej

19. Ocena kolegialna Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030.

20.   Wybór delegata na Zgromadzenie Regionalne ZRBS (Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych).

21.   Wybór delegata na Kongres Spółdzielczości.

22.   Podjęcie uchwał w sprawach:

1)        zatwierdzenia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli,

2)        zatwierdzenia protokołu z obrad Zebrania Przedstawicieli z dnia 26.06.2025 roku,

3)        zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2025,

4)        zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2025,

5)        udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2025,

6)        zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025,

7)        oceny funkcjonowania polityki wynagradzania,

8)        oceny funkcjonowania oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2025 rok,

9)     rozpatrzenie wniosków przyjętych na Zebraniu Przedstawicieli w 2025 roku

10)        podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2025,

11)       oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań

12)       zmiany Statutu

13)       wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej

14)       kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej

15)       oceny odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej

16)       powołania członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej

17)       kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030

18)    wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne ZRBS,

19)    wyboru delegata na Kongres Spółdzielczości,

23.     Wolne głosy i wnioski.

24.     Zakończenie obrad.

Do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim:

1.    Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli.

2.     Protokół z Zebrania Przedstawicieli z 26.06.2025 r.

3.     Sprawozdanie finansowe za 2025 rok.

4.    Statut Banku

5.     Projekty Uchwał Zebrania Przedstawicieli.

Z poważaniem Zarząd Banku Spółdzielczego
w Piotrkowie Kujawskim